Stranci su samo u prošloj godini prevarili više od 7.500 osoba u BiH koja su angažirali za online reklamiranje. Na toj prevari zgrnuli su iznos koji premašuje dva milijuna maraka, a koji su dalje uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta.
Ovo je samo jedna od tipologija sa obilježjima pranja novca koja je navedena u izvještaju Financijsko-obavještajnog odjeljenja (FOO) Agencije za istragu i zaštitu (SIPA), piše Srpskainfo.
U ovom dokumentu, u kojem su detaljno opisane tipologije pranja novca, naveden je i slučaj prevare domaćih građana iz inozemstva.
“Osobe stranog porijekla osnivala su pravna lica u BiH putem kojih su po tipologiji ‘piramidalne šeme’ angažirali osobe za obavljanje poslova online reklamiranja uz prethodnu uplatu od 30 do 375 maraka. Na taj način su oštetili više od 7.500 građana”, navedeno je u izvještaju FOO.
Na taj način stranci su, naglašavaju, protupravno stekli iznos veći od dva milijuna KM koji su uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta.
“Nakon toga su izvršili veći broj transakcija na druge račune da bi prikrili nezakonito stečen novac”, navedeno je u dokumentu.
I nisu samo građani BiH meta za prevare iz inozemstva, već i od domaćih visokopozicioniranih službenika, piše Glas Srpske.
Tako su inspektori FOO imali slučaj da su visokorangirane osobe jedne od institucije BiH zloupotrebljavajući svoj položaj zahtijevali i primali novčanu korist od većeg broja osoba uz obećanje da će im omogućiti zasnivanje radnog odnosa.
“Na taj način su stekli novac velike vrijednosti kojim su dalje raspolagali u vidu plaćanja po raznim osnovama”, navode u FOO.
Prevara ima i na lokalu, jer su inspektori utvrdili i da pojedina odgovorne osobe u organu lokalne uprave, iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja te prekoračenjem ovlaštenja, u dogovoru sa privatnim investitorima postupaju na štetu državne imovine.
“Oni suprotno važećim zakonima i odlukama pokreću i sprovode postupke kojim su nezakonito raspolagali navedenom imovinom kroz prodaju privatnim investitorima za potrebe građenja poslovno-stambenih objekata. U nekoliko slučajeva je utvrđeno da su odgovorne osobe u organima lokalne uprave primile dar od kupca zemljišta u vidu nekretnina i novčanih iznosa”, dodaju u izvještaju FOO za prošlu godinu, piše Glas Srpske.
Financijsko-obavještajno odjeljenje je u prošloj godini zaprimilo 1.379 obavještenja o sumnjivim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi čak 267,51 milijun maraka.
– Banke su dostavile 1.036 obavještenja čija ukupna vrijednost iznosi 252,81 milijun, a ostali obveznici 343 obavještenja ‘teška’ 14,70 milijuna KM – navode u FOO.
