Zhimin Qian (47) iz Kine, također poznata pod imenom Yadi Zhang, osuđena je za vodeću ulogu u prijevari s kriptovalutama, nakon koje je engleska policija provela “najveću pojedinačnu zapljenu kriptovaluta na svijetu” u vrijednosti od 6,7 milijardi dolara, prenosi BBC.
Između 2014. i 2017. godine, Qian je prevarila više od 128 tisuća žrtava i njihova sredstva pohranjivala u bitcoin. Policija je sedam godina istraživala mrežu prijevara koju je organizirala i na kraju zaplijenila 61 tisuću bitcoina.
Kineski medij Lifeweek prošle je godine objavio detalje o tome kako je njezina operacija funkcionirala. Investitori su uglavnom bili u dobi između 50 i 75 godina i uložili “od stotine tisuća do desetaka milijuna juana”. Qian je iskoristila tadašnju popularnost kriptovaluta u Kini i obećavala im dnevne dividende uz zajamčenu dobit. Njezina tvrtka tvrdila je da će pomoći Kini da postane središte financija i tehnologije, predstavljajući projekte i ulaganja diljem zemlje.
Neke od prevarenih navodno su u ulaganje poticali prijatelji i obitelj. Investitori uglavnom nisu znali puno informacija o Qian, koju mediji opisuju kao “božicu bogatstva”. U ponedjeljak je na sudu u Londonu priznala krivnju za ilegalno stjecanje i posjedovanje kriptovalute.
Istraga je počela 2018. godine, kad je policija dobila dojavu o prijenosu imovine stečene kriminalnim radnjama, točnije o pranju novca, jer je novcem investitora pokušala kupiti nekretnine, nakon što je pobjegla iz Kine koristeći lažne dokumente i ušla u Veliku Britaniju.
-Priznanjem krivnje Qian se nada da će utješiti investitore koji od 2017. godine čekaju odštetu i uvjeriti ih da značajan porast vrijednosti kriptovaluta znači da postoji više nego dovoljno sredstava za nadoknadu njihovih gubitaka – rekao je njezin odvjetnik Roger Sahota.
Pomagala joj je i radnica iz restorana Jian Wen, koja je prošle godine bila osuđena na šest godina i osam mjeseci zatvora. Dok je sudjelovala u kriminalnoj operaciji, preselila se iz malenog stana iznad restorana u kuću vrijednu više milijuna funti u sjevernom Londonu. Kupila je i dvije nekretnine u Dubaiju. Tvrdila je da su bile namijenjene poslodavcu iz Kine, ali policija je priopćila da je velika količina bitcoina i nedostatak dokaza o tome kako je došla do njih ukazivala da potječu iz kriminalnih izvora.
– Ovaj slučaj, koji uključuje najveću zapljenu kriptovaluta u Velikoj Britaniji, ilustrira razmjere kriminalne dobiti dostupne tim prevarantima – navode iz policije.
