Bosna i Hercegovina od petka je uvrštena na popis država u kojima su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i financiranje terorizma kao i širenja oružja za masovno uništenje, potvrdili su iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Ta se odluka i i očekivala jer je Moneyval, stručno tijelo Vijeća Europe koje nadzire zakonska rješenja u državama-članicama, ranije ocijenio kako BiH nije ispunila obveze čiji je cilj osigurati učinkoviti nadzor nad svim financijskim transakcijama.
Konkretno, u BiH nije uspostavljen registar stvarnih vlasnika tvrtki niti je sustavno riješeno pitanje upravljanja oduzetom imovinom.
Odluku da se BiH uvrsti na tzv. sivu listu problematičnih država formalno je u petak donijela radna skupina za financijsko djelovanje (FATF).
U objavi na mrežnoj stranici FATF-a navedeno je kako oni sada očekuju suradnju BiH na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.
Nabrojano je devet ciljeva koje BiH mora ostvariti kako bi bila uklonjena sa “sive liste” a sve one odnose se na strogi nadzor nad financijskim transakcijama.
Uvrštavanje BiH na ovaj popis znači otežano financijsko poslovanje s tom zemljom jer će sve transakcije s inozemstvom biti položne dodatnim provjerama, što će značiti sporije transfere i skuplje bankarske usluge.
FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
