Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv M. L. (28) iz Bileće, koji je optužen za podizanje 258.046 KM od novca vezanog za prijevaru sa zaradom na kladionicama, koristeći različite platne sustave i banke.
Prema optužnici, M. L. je od 24. siječnja 2023. do 13. veljače 2025. primao, držao i raspolagao novcem za koji je mogao znati da potječe iz kaznenog djela prijevare, čime je počinio produženo kazneno djelo pranja novca.
Optuženik se tereti za podizanje novca putem sustava “Western Union” i Međunarodne poštanske uputnice za Bosnu i Hercegovinu, koristeći usluge tri banke i dvije pošte u Bosni i Hercegovini.
Kako je navedeno u optužnici, novac su uplaćivale različite osobe iz više zemalja, nakon što su stupile u kontakt s nepoznatim osobama koristeći lažne ili pseudonimne profile putem društvenih mreža.
Prema optužnici, nepoznate osobe su putem interneta nudile laku i sigurnu zaradu na kladionicama, reklamirajući navodno namještene sportske utakmice i dobitne kladioničke listiće.
Oštećenima su obećavali da će im, nakon uplate određenog iznosa, dostaviti informacije o namještenim utakmicama i sigurnim kvotama ili uplatiti oklade u njihovo ime. Kao dokaz o navodnom dobitku, slali su fotografije krivotvorenih dobitnih listića s velikim iznosima ili krivotvorene potvrde o prijenosu novca.
Uvjereni da će ostvariti profit, oštećenici su prema uputama nepoznatih osoba isplaćivali novac, bilo radi dobivanja navodno sigurnih kvota ili za troškove prijenosa obećane dobiti.
Nakon isplata, za podizanje novca korištene su druge osobe.
Prema optužnici, M.L. je, nakon što ga je poznata osoba obavijestila da je novac uplaćen na njegovo ime i dala kod za podizanje, koristio svoju osobnu iskaznicu za podizanje novca iz banaka i pošta.
Tužiteljstvo navodi da je optuženi mogao znati da novac potječe od prijevare, jer je u više navrata osobno naplaćivao uplate od nepoznatih osoba, koje su stizale iz različitih zemalja i u različitim iznosima.
Na taj je način, prema optužnici, prikupio ukupno 258.046,02 KM, što je, kako je navedeno, pomoglo i olakšalo legalizaciju novca stečenog kaznenim djelima.
